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El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha arrestado a dos ciudadanos chinos, Daren Li y Yicheng Zhang, por orquestar una estafa masiva de criptomonedas conocida como “destazamiento de cerdos”. Este esquema llevó al lavado de al menos $73 millones. Los arrestos resaltan que las estafas de destazamiento de cerdos siguen siendo una preocupación significativa en la industria de las criptomonedas. Según el DOJ, los oficiales arrestaron a Li el 12 de abril en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y lo trasladaron al Distrito Central de California. Mientras tanto, Zhang fue arrestado en Los Ángeles.
El DOJ descubrió una amplia coordinación en sus comunicaciones para facilitar el lavado de dinero internacional, incluyendo chats que discutían la estructura de comisiones de la red, diversas empresas ficticias utilizadas, información de las víctimas y al menos un video de un conspirador llamando a una institución financiera de EE.UU. Li y Zhang dirigieron un sindicato internacional de estafas de destazamiento de cerdos. Instruyeron a los cómplices en la red de lavado a abrir cuentas bancarias a nombre de empresas ficticias. Una vez que las víctimas enviaron fondos a las empresas ficticias, Li y Zhang supervisaron a los cómplices de nivel inferior que transfirieron las ganancias al extranjero a cuentas bancarias en Deltec Bank en Las Bahamas.
El esquema involucró más de $73 millones convertidos a la moneda estable USDT. Además, una billetera de criptomonedas en el esquema recibió más de $341 millones en activos virtuales. Li y Zhang están acusados de conspiración para cometer lavado de dinero y seis cargos sustantivos de lavado de dinero internacional. En respuesta a este caso, el Director Asistente de Investigaciones Brian Lambert del Servicio Secreto de EE. UU. explicó que la infraestructura financiera de EE. UU. está amenazada por esquemas financieros fraudulentos complejos. Lambert señala que los esquemas de fraude financiero complejos como el destazamiento de cerdos representan una clara amenaza para la infraestructura financiera de EE. UU. mientras innumerables estadounidenses siguen siendo víctimas de esta actividad predatoria.
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