#Criptomonedas #Regulación #Compliance #AML #ContratosInteligentes #ResoluciónDeDisputas #EmpresaCripto #MergersAndAcquisitions
El mundo de la criptomoneda puede resultar complejo para las empresas que deben navegar por el entorno regulatorio mundial. La no conformidad con las normativas puede acarrear graves consecuencias legales, incluidos cargos penales para los fundadores y altos ejecutivos de las criptomonedas. Nicola Massella, abogado especializado en Web3 en Storm Partners, brindó valiosas ideas sobre cómo evitar los errores de cumplimiento normativo en BeInCrypto. Es fundamental comprender y cumplir con los estándares contra el lavado de dinero (AML) en la industria de las criptomonedas, y Massella destaca que estos estándares no son opcionales, siendo esenciales para la aceptación generalizada de las criptomonedas.
La inmutabilidad y transparencia del blockchain ofrecen una oportunidad para superar a los sistemas financieros tradicionales en la prevención de amenazas AML. Las plataformas de criptomonedas deben adoptar completamente estas tecnologías para elevar sus estándares de cumplimiento. A pesar de los argumentos que plantean que el cumplimiento AML contradice los principios de descentralización y autonomía de las criptos, Massella contrarresta esta visión señalando que prevenir actividades ilícitas es esencial para la aceptación generalizada de las criptomonedas. Destaca que las pruebas de conocimiento cero son una innovación prometedora que equilibra la prevención AML con la privacidad y descentralización.
El diseño de contratos en la industria de las criptomonedas presenta desafíos únicos debido a la naturaleza innovadora de las transacciones, como las ventas de tokens y la provisión de liquidez DeFi. Estos contratos suelen involucrar partes de diferentes países y ejecutarse en línea, lo que agrega complejidad. Es crucial contar con un abogado con profundo conocimiento en el campo para personalizar contratos a las características únicas de cada acuerdo. Massella aconseja no utilizar plantillas genéricas de contratos o reutilizar contratos de conocidos, ya que los acuerdos relacionados con criptomonedas requieren un enfoque especializado. Es importante evitar conflitos emocionales y centrarse en el compromiso constructivo y el crecimiento para los empresarios de criptomonedas.
Al estructurar una empresa de criptomonedas, especialmente con miras a fusiones y adquisiciones, se deben considerar varios factores. La cumplimiento con las regulaciones relevantes es esencial, ya que el marco legal que rige Web3 varía significativamente en diferentes jurisdicciones. Las estructuras corporativas en la industria de las criptomonedas suelen ser complejas, involucrando múltiples entidades en diversas jurisdicciones para garantizar el cumplimiento con las leyes y regulaciones de cada país. La comprensión del impacto del entorno regulatorio en la viabilidad y estructura de un acuerdo es crucial en fusiones y adquisiciones, donde la diligencia debida legal, la valoración de empresas y la integración operativa dependen en gran medida del cumplimiento normativo.
Comments are closed.