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La evolución del lavado de dinero en el ámbito criptográfico está alcanzando niveles de sofisticación alarmantes. Con la creciente utilización de mixers, puentes entre cadenas de bloques e intermediarios para ocultar el origen y movimiento de fondos ilícitos, los ciberdelincuentes están implementando métodos cada vez más avanzados. La técnica de capas en el lavado de dinero en criptomonedas implica el envío de fondos a través de múltiples monederos personales intermedios, conocidos como “hops”, para oscurecer la conexión entre los fondos ilícitos y su integración final.
Según el informe más reciente de Chainalysis compartido con CryptoPotato, los intermediarios en el lavado de dinero en cadenas de bloques han cobrado una importancia crucial en el movimiento de fondos ilícitos. El crecimiento en el número de monederos intermedios indica que los actores ilegales están añadiendo “hops” para aumentar la complejidad de sus operaciones en cadena. Cada “hop” incrementa las tarifas para los cibercriminales, lo que sugiere que estos pasos adicionales buscan evadir la detección por parte de las fuerzas del orden y equipos de cumplimiento en servicios criptográficos.
Chainalysis también señala un aumento en el uso de monedas estables para el lavado de dinero, reflejando la adopción más amplia de estos activos en los últimos años. Tanto actores legítimos como ilegales prefieren las monedas estables debido a su valor estable, a pesar de que su uso también conlleva riesgos como la posibilidad de congelación de fondos por parte de emisores. Por otro lado, los mixers han experimentado un resurgimiento en 2024, en línea con el aumento general de la actividad de mercado, con servicios como WasabiWallet, JoinMarket y Tornado Cash mostrando un notable crecimiento.
A pesar de la sanción de Tornado Cash en 2022, esta plataforma ha experimentado un alto crecimiento en el último año. Sin embargo, otros servicios como Samourai han visto una disminución en su crecimiento tras acciones legales contra sus fundadores y CEO en abril de 2024. La evolución en las estrategias de lavado de dinero en criptomonedas pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y colaboración entre los actores del ecosistema criptográfico para combatir el uso indebido de estas tecnologías.
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