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El CEO de Binance, Richard Teng, ha hecho pública su preocupación por la detención de Tigran Gambaryan, quien lidera el equipo de Cumplimiento de Delitos Financieros de la plataforma de intercambio de criptomonedas, por parte del gobierno nigeriano durante más de 70 días. Gambaryan viajó a Nigeria en febrero con el fin de participar en reuniones de políticas colaborativas, pero fue detenido posteriormente. Esta acción de las autoridades nigerianas ha creado un preocupante precedente para todas las empresas a nivel mundial, según expresó Teng en su declaración.
El arresto de Gambaryan y de Nadeem Anjarwalla, el gerente regional africano de Binance, se produjo a pesar de las garantías previas de las autoridades nigerianas de un paso seguro para sus reuniones. Estas detenciones ponen de relieve las difíciles relaciones entre las regulaciones financieras y las operaciones de las empresas cripto en diferentes jurisdicciones. Según Teng, la presencia de Gambaryan en Nigeria no tenía como objetivo tomar decisiones ni negociar, sino aportar su experiencia en el ámbito del crimen financiero para contribuir a la discusión sobre políticas y la construcción de capacidades.
La situación se complica aún más debido a los esfuerzos realizados por Binance para alcanzar una cooperación con las autoridades nigerianas. En 2022, Binance se acercó varias veces a la Comisión de Valores y Cambio (SEC) de Nigeria para buscar orientación y ofrecer su colaboración. Sin embargo, el año siguiente, la SEC emitió una orden de cese y desistimiento contra la entidad, lo que llevó a Binance a suspender todas las actividades de solicitud en el país. A pesar de buscar activamente el diálogo, Binance no recibió respuesta de los reguladores, lo que subraya la necesidad de una mayor claridad y colaboración entre las entidades financieras y los reguladores.
La detención de Gambaryan y Anjarwalla, acusados de contribuir a problemas económicos y financiación del terrorismo en Nigeria, y la retención de sus pasaportes, representan una severa violación a los derechos humanos y un obvio impedimento para las operaciones legítimas de las empresas de criptomonedas en el país. A pesar de que Binance accedió a eliminar el naira nigeriano de su plataforma con la esperanza de lograr su liberación, Gambaryan permanece detenido. La insistencia del CEO de Binance en que se permita el retorno de Gambaryan a su hogar y su compromiso de trabajar junto con las autoridades nigerianas, como lo han hecho voluntariamente más de 600 veces, destaca el compromiso de la empresa con la protección de los usuarios inocentes y la eliminación de actores maliciosos de su plataforma.
Este incidente subraya la creciente tensión entre las regulaciones gubernamentales y el dinámico mundo de las criptomonedas, resaltando la necesidad de un marco regulatorio claro y justo que facilite el funcionamiento seguro y eficaz de las plataformas de criptomonedas mientras se protege a los consumidores y se combate el crimen financiero. La comunidad cripto y financiera global observa con atención cómo se desarrolla esta situación, esperando que conduzca a un diálogo constructivo y a una resolución pacífica que beneficie a todas las partes involucradas.
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