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La relación entre las criptomonedas y los delitos fiscales cada vez es más evidente según comentó el jefe de la investigación criminal del IRS, Guy Ficco, en una entrevista con CNBC el 12 de abril. Ficco destacó un aumento significativo en lo que se denomina “delitos fiscales puros con cripto”, los cuales se categorizan bajo el Título 26 del Código de Estados Unidos, abarcando violaciones relacionadas con el impuesto sobre la renta federal. Este tipo de crímenes incluye acciones como no informar sobre ingresos obtenidos de la venta de criptoactivos y ocultar o enmascarar la base real de cripto en posesión del contribuyente.
Según Ficco, se ha observado un incremento notable en los crímenes relacionados con la falta de reporte de impuestos, anticipándose que el IRS presentará más cargos en este año y en el futuro. Hasta hace poco, las investigaciones del IRS frecuentemente formaban parte de investigaciones más amplias sobre delitos con criptomonedas, como estafas y desfalcos. Sin embargo, la evasión fiscal se destaca ahora como un ámbito de interés creciente. Ficco resaltó que las criptomonedas son cada vez más prevalentes y probablemente desempeñarán un papel aún más significativo en crímenes más amplios, incluyendo estafas telefónicas, estafas románticas, y el “pig butchering”, diferenciándose de los crímenes de reporte fiscal.
Recientemente, el IRS emitió un recordatorio a los contribuyentes sobre la obligación de informar transacciones realizadas con criptoactivos, incluidas las ventas de criptomonedas, la recepción de cripto como pago, o la participación en otras transacciones criptográficas. A pesar de que desde al menos 2014 el IRS ha incluido normas de declaraciones fiscales para inversores en criptomonedas, los reportes sugieren que el incumplimiento sigue siendo elevado. Un informe de Divly del 2023 encontró que en Estados Unidos, sólo el 1.62% de los inversores pagaron impuestos sobre cripto como se requiere, un índice apenas superior al promedio global del 0.53%.
Los esfuerzos de aplicación de la ley del IRS en torno a las criptomonedas se intensificarán especialmente a partir de este año, tras la contratación de dos expertos enfocados en criptoactivos en febrero. Informes anteriores ya insinuaban que los profesionales fiscales se estaban preparando para una “oleada de escrutinio”. La creciente atención hacia los asuntos fiscales relacionados con las criptomonedas fue anticipada también por el predecesor de Ficco, Jim Lee, quien señaló que la mitad de las investigaciones activas sobre cripto en 2023 involucraban cuestiones fiscales. Este creciente enfoque en la evasión fiscal y el fraude dentro del ámbito cripto subraya la necesidad de una mayor transparencia y regulación en la industria.
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