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El gobierno de Hong Kong ha iniciado una consulta pública con el objetivo de regular el comercio de activos virtuales en mostrador (OTC, por sus siglas en inglés). Esta nueva regulación propuesta indica que aquellas personas que operen una tienda de intercambio de activos virtuales sin la debida licencia se enfrentarán a penas de hasta dos años de prisión y multas de hasta 1 millón de dólares de Hong Kong (equivalente a 127,873 dólares estadounidenses). Esta medida se enmarca en los esfuerzos del gobierno por desarrollar un entorno regulatorio robusto y transparente para el desarrollo sostenible de los activos virtuales y Web3, asegurando así la mitigación de riesgos asociados al lavado de dinero y la financiación del terrorismo (ML/TF), y garantizando la protección de los inversores.
La propuesta legislativa incluye puntos clave como la obligatoriedad de obtener una licencia por parte del Comisionado de Aduanas y Excise de Hong Kong para cualquiera que ofrezca servicios que faciliten el comercio al contado de cualquier activo virtual por dinero, tanto dentro del territorio de Hong Kong como en sus jurisdicciones. La propuesta abarca prácticamente todos los servicios OTC, sin importar si se ofrecen en línea, en otras plataformas o a través de un establecimiento físico. Además, se propone otorgar poderes al Comisionado para supervisar la conducta de los licenciatarios de activos virtuales en materias de lucha contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, así como para hacer cumplir los requisitos legales y regulatorios bajo el nuevo régimen. Estas medidas surgen en respuesta a diversas actividades fraudulentas detectadas en algunos locales OTC, como el escándalo de JPEX, que resultó ser el mayor caso de fraude en Hong Kong, con pérdidas de 1.61 mil millones de dólares de Hong Kong para los usuarios afectados. En este contexto, el gobierno reconoce la necesidad de regular los servicios OTC a través de enmiendas legislativas, con el fin de asegurar una regulación equitativa frente a actividades y riesgos similares y proporcionar una protección adecuada a los inversores.
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