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Kraken ha implementado recientemente un requisito para que sus usuarios en el Reino Unido verifiquen sus carteras autocustodiadas. Según varias publicaciones recientes, Kraken ha comenzado la implementación de este proceso de verificación, citando “regulaciones en el Reino Unido”. Un fragmento del correo electrónico compartido por Van Straten destacó la necesidad de mantener información actualizada sobre los clientes y sus actividades de cuenta en relación con las carteras autocustodiadas. El correo electrónico citado enfatizó que las carteras autocustodiadas están sujetas a escrutinio bajo las regulaciones del Reino Unido. Aunque no se divulgaron los detalles específicos sobre las regulaciones que provocaron esta acción, el soporte de Kraken, al responder a las consultas, confirmó posteriormente el inicio de solicitudes a sus usuarios basados en el Reino Unido para la verificación de carteras.
La comunicación de Kraken incluyó una solicitud para que los usuarios confirmen la propiedad o control sobre las carteras autocustodiadas utilizadas para enviar y recibir criptomonedas. También se instruyó a los usuarios para que proporcionaran información detallada si no eran los propietarios o controladores de las carteras especificadas, incluyendo la identificación de la parte responsable y su dirección residencial. El incumplimiento de responder a la solicitud de verificación antes del 23 de febrero de 2024 resultaría en que Kraken imponga restricciones sobre las cuentas en cuestión hasta que se proporcione la información solicitada, como se detalla en el correo electrónico. La acción reciente de Kraken se alinea con una tendencia más amplia observada entre los intercambios de criptomonedas, donde cada vez más se requiere que los usuarios asocien direcciones criptográficas externas con las que interactúan. La ambigüedad que rodea a las carteras autocustodiadas se considera preocupante para los reguladores. La expansión gradual de las regulaciones de conocimiento del cliente (KYC) para cubrir entidades involucradas con activos digitales ahora incluye carteras autocustodiadas. Esto ha resultado en un cambio que ha visto a los intercambios regulados realizando la debida diligencia en las carteras autocustodiadas con las que se involucran.
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