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La Oficina del Fiscal General de Nueva York (NYAG) ha intensificado sus reclamaciones por fraude contra el Digital Currency Group (DCG) y partes relacionadas el 9 de febrero. Inicialmente, la demanda de la NYAG alegaba pérdidas superiores a $1 mil millones; sin embargo, ha sido modificada para incluir otros $2 mil millones en pérdidas, elevando el total a $3 mil millones. Según las alegaciones, esto ha afectado a más de 230,000 inversores. La Fiscal General de Nueva York, Letitia James, comentó que después de meses de promesas falsas, se descubrió que DCG mintió a los inversores y los defraudó por miles de millones. El fraude y el engaño fueron tan extensos que muchas personas adicionales han presentado informes de daños similares.
La demanda enmendada se ha presentado contra el Digital Currency Group, el CEO de DCG, Barry Silbert, la subsidiaria de DCG, Genesis Global Capital y el ex CEO de Genesis, Soichiro Moro. La acción fue resultado de que estos inversores salieran a la luz. A pesar de informes previos de Bloomberg sobre un acuerdo en la demanda de la NYAG, basados en archivos de quiebra, la actualización más reciente de la NYAG no menciona ningún acuerdo, y queda claro si cualquier acuerdo supuesto se aplicará a la cantidad aumentada. La oficina del Fiscal General de Nueva York inició su demanda en octubre de 2023, apuntando a DCG, Genesis, y su socio independiente Gemini sobre un servicio de préstamo criptográfico que generaba intereses llamado Gemini Earn. Aunque Gemini promocionaba a Earn como un producto de bajo riesgo, la NYAG encontró que las finanzas de la compañía implicaban un riesgo significativo. La NYAG alegó que los ejecutivos de Genesis y DCG intentaron ocultar las pérdidas mediante la emisión de una nota promisoria de $1.1 mil millones, prometiendo el reembolso durante una década entre las dos compañías. Según la NYAG, esta nota y el intento de ocultar las pérdidas formaban parte de un esquema para defraudar a los inversores y al público. La SEC también ha tomado medidas contra Genesis, lo que ha llevado a un acuerdo condicional de $21 millones, que Genesis solo pagará si no puede compensar completamente a los clientes como parte de sus procedimientos de quiebra.
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