La justicia de EE. UU. acusa a 14 personas y cuatro empresas de criptomonedas en un gran escándalo de “negociaciones fraudulentas”.

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La justicia de EE. UU. ha presentado cargos contra cuatro empresas de criptomonedas y 14 individuos en lo que se considera la primera acción penal dirigida a empresas de servicios financieros por manipulación del mercado y actividades de trading fraudulento dentro del sector de las criptomonedas. Según una presentación ante el Tribunal del Distrito de Massachusetts en Boston, una de las compañías acusadas es la firma de trading de criptomonedas ZM Quant, registrada en las Islas Vírgenes Británicas. Los fiscales alegan que, entre aproximadamente 2022 y 2024, ZM Quant conspiró para manipular el volumen de trading y los precios de diversas criptomonedas no reveladas.

El esquema supuestamente permitió a la empresa obtener beneficios al recibir pagos de compañías de criptomonedas y vender las criptomonedas manipuladas a lo que los fiscales describieron como “precios inflados”. Los documentos judiciales detallan los objetivos de la conspiración, sugiriendo que la intención principal era participar en la manipulación del mercado y el fraude electrónico. Los fiscales alegan que los conspiradores buscaron enriquecerse a expensas de la integridad del mercado y la confianza de los inversores. Además de ZM Quant, la acusación incluye a otras empresas -Gotbit, CLS Global y MyTrade- junto con sus ejecutivos y empleados.

Esta acción coordinada de cumplimiento también involucró arrestos internacionales. Notablemente, cinco individuos relacionados con el caso ya han presentado declaraciones de culpabilidad o han acordado declararse culpables, lo que indica una posible disposición a colaborar con las autoridades. Los cargos contra estas empresas también giran en torno a graves alegaciones de prácticas comerciales engañosas, a menudo referidas como “trading falso”, diseñadas para crear una falsa impresión de actividad de mercado, engañando a los inversores y manipulando artificialmente los precios.