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El intercambio de criptomonedas KuCoin ha experimentado una notable disminución en su cuota de mercado de volumen de operaciones diarias, reduciéndose a la mitad en las últimas semanas, de acuerdo con Kaiko, una firma de investigación y análisis blockchain. Este descenso ocurre días después de que el Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentaran cargos contra la compañía. La disminución en la participación de mercado de KuCoin sigue a anuncios sobre las acusaciones, que provocaron un aumento en los usuarios que buscaban retirar sus fondos de la plataforma, resultando en una desaceleración del proceso de retiro. Como reacción, KuCoin lanzó un programa de airdrop de 8.95 millones de dólares para abordar la situación. Pese a estas medidas, la cuota de mercado del intercambio ha disminuido más de la mitad, cayendo de 6.5% a 3%, según datos de Kaiko.
Antes de las acusaciones, el volumen diario de operaciones de KuCoin alcanzaba los 2 mil millones de dólares. Sin embargo, estas acusaciones condujeron a una caída aproximada del 75% en el volumen diario, descendiendo a 520 millones de dólares. Además, los usuarios de KuCoin vieron disminuir sus tenencias de Bitcoin en marzo en un 25.4% a 12,114 BTC, mientras que los saldos de Ethereum cayeron un 22% a aproximadamente 112,000 ETH. Las tenencias de Tether por parte de los usuarios también se redujeron alrededor de un 22% a 693 millones de USDT. DeFiLlama confirma esta tendencia, con más de 843 millones de dólares en activos digitales retirados de la plataforma solo en la última semana. Los datos on-chain indican que los usuarios de KuCoin han estado transfiriendo fondos a intercambios de criptomonedas rivales como Coinbase, Binance y OKX, así como a sus billeteras de autocustodia. Algunas salidas también pueden atribuirse a la partida de los creadores de mercado del intercambio.
A pesar de estas disminuciones y salidas, el certificado de prueba-de-reservas de KuCoin demuestra que la firma cuenta con activos completamente respaldados dentro de su sistema. Según el informe, la colateralización de los tokens varía entre el 109% y el 115%. Esto podría proporcionar algo de consuelo a los usuarios y potencialmente ayudar a regenerar la confianza en el intercambio a lo largo del tiempo.
La semana pasada, el Departamento de Justicia de EE.UU. acusó a KuCoin y a dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang, de violar las leyes contra el lavado de dinero. El DOJ afirmó que el intercambio facilitó el lavado de más de 9 mil millones de dólares e intencionadamente evadió las regulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero (AML) y de conocimiento del cliente (KYC) al afirmar falsamente no tener clientes en EE.UU. En un caso citado por el DOJ, entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, 197 direcciones de depósito de KuCoin recibieron aproximadamente 3.2 millones de dólares en criptomonedas del mezclador de monedas virtuales Tornado Cash, el cual ha sido sancionado por el Tesoro de EE.UU. Además de las alegaciones del Departamento de Justicia, la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) presentó una acción civil paralela contra KuCoin, acusándolo de operar un intercambio de derivados de activos digitales ilegalmente. Como parte de su acción legal, la CFTC busca la devolución de fondos, prohibiciones permanentes de comercio y registro, sanciones monetarias civiles y una orden judicial permanente contra futuras violaciones por parte del intercambio.
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