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El enfrentamiento legal entre la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) y Binance.US (BAM Trading Services Inc.) está intensificándose. La disputa por descubrimiento ha cobrado importancia, demostrando los desafíos que enfrentan los organismos reguladores en la supervisión del sector de comercio de criptomonedas. La SEC busca intervenir judicialmente con Binance.US no cooperativo, buscando respuestas sobre la relación entre el intercambio de criptomonedas Binance y su brazo estadounidense (Binance.US) operado por BAM Trading. Solicita más información sobre quién controlaba y tenía acceso a los activos de los clientes y las claves privadas, expresando su preocupación de estar en un punto muerto con BAM en ciertas preguntas clave que BAM ha sido incapaz o no ha querido responder. Este enfrentamiento hace necesaria la supervisión judicial para desentrañar las complejidades en torno a la gestión de activos de los clientes y la adhesión a las directivas regulatorias.
Por otro lado, BAM defiende enérgicamente su enfoque, asegurando que ha ido más allá de sus obligaciones al proporcionar un descubrimiento “limitado” y acelerado según la Orden de Consentimiento, respondiendo a las solicitudes excepcionalmente amplias de la SEC y a preocupaciones infundadas relacionadas con la custodia de activos. Esta afirmación de BAM también refleja una contención más amplia dentro de la industria de la criptomoneda sobre el equilibrio entre el cumplimiento regulatorio y la autonomía operativa. En medio de estos problemas legales, la inminente sentencia del CEO de Binance, Changpeng Zhao, por cargos de lavado de dinero, añade una capa de complejidad a los procedimientos. Zhao está previsto para ser sentenciado el 3 de abril y enfrenta una posible pena de prisión de 18 meses.
El predicamento legal de Zhao arroja una sombra sobre las operaciones de Binance, potencialmente influenciando el resultado del desafío legal de la SEC contra la compañía. La disputa entre la SEC y BAM subraya un momento crítico para la supervisión regulatoria en la industria de la criptomoneda, destacando la continua lucha para definir los límites del cumplimiento regulatorio para los intercambios de activos digitales que operan dentro de los EE. UU. A medida que el tribunal delibera sobre la solicitud de intervención de la SEC, el resultado de este enfrentamiento legal podría, en última instancia, establecer precedentes significativos para la gobernanza y los estándares operativos de los intercambios de criptomonedas.
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