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El gobierno nigeriano ha aumentado la presión sobre Binance, la mayor bolsa de criptomonedas del mundo, con la presentación de cuatro cargos de evasión fiscal, exacerbando una saga de tensiones entre ambas partes. Según informes del medio local Premium Times, el Servicio de Impuestos Internos de Nigeria (FIRS) llevó estos cargos ante el Tribunal Federal Superior en la capital del país, Abuja, el 22 de marzo, coincidiendo con la fuga de Nadeem Anjarwalla, uno de los ejecutivos de Binance detenidos desde febrero, de la custodia de la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC). Junto a Anjarwalla, Tigran Gambaryan, otro ejecutivo de la empresa, sigue retenido, siendo ambos acusados en la demanda que sostiene que Binance no cumplió con la deducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las transacciones de criptomonedas en su plataforma, además de asistir a los usuarios para que evadieran impuestos.
El gobierno nigeriano ha arrojado acusaciones serias contra Binance, incluido el fallo de la compañía al no registrarse ante el FIRS para pagar los impuestos pertinentes derivados de su operación, además de no emitir facturas fiscales de IVA a los usuarios, lo cual complica el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Estas alegaciones surgen en un momento de creciente vigilancia por parte del gobierno hacia la bolsa de criptomonedas, con acusaciones previas que incluyen la manipulación del mercado y especulación de divisas, lo cual, según el gobierno, jugó un papel significativo en la devaluación masiva de la moneda local, el naira, frente a otras divisas en febrero. Recientemente, el Tribunal Federal Superior exigió a Binance la entrega de datos exhaustivos sobre todos los usuarios locales en su plataforma, incluyendo registros de transacciones de los últimos seis meses.
El escape de Anjarwalla de la custodia de la EFCC, quien se cree que abandonó Nigeria usando un pasaporte keniano después de ser escoltado fuera de la casa de detención a una mezquita cercana para rezar, añade dramatismo a una situación ya tensa. Mientras las investigaciones continúan para determinar su paradero, el tribunal ha extendido la detención de los ejecutivos de Binance por otras dos semanas. Este incidente se suma a los desafíos regulatorios y legales que enfrenta Binance globalmente, como lo demuestra el reciente anuncio de la Comisión de Bolsa y Valores de Filipinas de avanzar en sus esfuerzos para bloquear el sitio web de Binance, citando amenazas a la seguridad de los inversores locales. Este caso destaca los crecientes desafíos y la complejidad del entorno regulador que enfrentan las bolsas de criptomonedas en un mercado global cada vez más vigilado.
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