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Las fuerzas policiales chinas han desmantelado una gran operación bancaria subterránea que utilizaba la popular criptomoneda estable Tether (USDT) para facilitar transferencias de hasta 13.8 mil millones de yuanes (1.9 mil millones de dólares). Según un informe de la casa de medios locales Weixin, la Oficina de Seguridad Pública del Municipio de Chengdu arrestó a 193 sospechosos vinculados al caso y congeló 149 millones de yuanes (20.6 millones de dólares) después de allanar la ubicación de la operación. Las investigaciones realizadas por la fuerza policial desde 2021 revelaron que la operación bancaria subterránea estaba encabezada por una banda criminal, la cual se originó en el negocio de importación y exportación chino.
Además de utilizar la criptomoneda estable para transferir fondos al extranjero, la banda se alió con otras empresas para obtener fraudulentamente reembolsos de impuestos. La fuerza policial también descubrió que se usaba USDT para evadir la supervisión nacional de intercambio de divisas, representando una amenaza para la seguridad financiera del país. Además de proporcionar canales ilegales de liquidación de divisas extranjeras, la operación de la banda también está relacionada con delitos laborales, contrabando de bienes de contrabando y fraudes financieros como la obstrucción de la gestión de tarjetas de crédito y el fraude de reembolsos de impuestos a la exportación.
La sucursal del Distrito de Longquanyi de la Oficina de Seguridad Pública Municipal de Chengdu descubrió la operación en noviembre de 2022 cuando se ocupó de un caso de drogas que involucraba la liquidación de fondos a través de bancos subterráneos. En junio de 2023, el Ministerio de Seguridad Pública creó un grupo de trabajo que allanó seis municipios, incluyendo Shanghai, Changsha, Nanjing, Shenzhen, Fuzhou y Jinhua, en busca de los bancos subterráneos. Otro allanamiento se realizó en agosto de 2023 donde se arrestaron a 168 personas en 26 provincias. Posteriormente, el Ministerio de Seguridad Pública inició una campaña nacional contra los crímenes de bancos subterráneos. Por otro lado, la redada en Chengdu es la segunda este mes. A principios de esta semana, la fuerza policial de la ciudad de Panshi de la provincia de Jilin desmanteló otro banco subterráneo que involucraba 2.14 mil millones de yuanes (296 millones de dólares) en criptomonedas y arrestó a seis individuos, incluidos sospechosos buscados por delitos en Corea del Sur.
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