Respuesta de BitMEX ante la declaración de culpabilidad de violación de la BSA por parte del DOJ, afirmando “Nada nuevo”

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El Departamento de Justicia (DOJ) anunció el 10 de julio que HDR Global Trading Limited, conocido como el intercambio de criptomonedas BitMEX, se declaró culpable de violar la Ley de Secreto Bancario (BSA). Según el DOJ, BitMEX operaba sin un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML). Los fundadores de BitMEX, Arthur Hayes, Benjamin Delo, Samuel Reed, y el primer empleado, Gregory Dwyer, enfrentaron las acusaciones. A pesar de operar en Estados Unidos y servir a sus clientes, BitMEX solo requería una dirección de correo electrónico para acceder, ignorando los requisitos de “conoce a tu cliente” (KYC).

El Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, enfatizó la gravedad de la falta. Destacó que las acciones del intercambio representaban una amenaza considerable para la integridad del sistema financiero. El FBI también señaló que los motivos de lucro impulsaron el acceso sin restricciones del servicio del intercambio y la falta de cumplimiento intencional. BitMEX respondió a las acusaciones del DOJ afirmando que el cargo de la BSA, previamente presentado contra sus fundadores en 2020 y sentenciado en 2022, no era nuevo. La compañía enfatizó que desde entonces ha remediado por completo sus operaciones.

El caso de BitMEX refleja una mayor escrutinio regulatorio sobre la industria de las criptomonedas. Otros intercambios importantes, como Binance, han enfrentado penalizaciones similares. Changpeng Zhao, fundador y ex CEO de Binance, fue recientemente sentenciado a cuatro meses de prisión federal por no implementar protocolos AML apropiados. Los tribunales estadounidenses también se preparan para sentenciar a personas vinculadas al intercambio de criptomonedas extinto FTX. En medio de la presión regulatoria creciente, BitMEX enfatiza que las multas adicionales no deberían imponerse debido a las cantidades sustanciales ya pagadas por sus fundadores y acuerdos con la CFTC y FinCEN.