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El reciente informe publicado por TRM Labs, una firma de forense blockchain, ha arrojado luz sobre las tendencias clave en el espacio cripto relacionadas con actividades ilícitas y fondos durante el año 2023. Titulado “The Illicit Crypto Economy”, el estudio desglosa una preocupante realidad: la red de TRON ha dominado las actividades ilícitas en el ámbito de las criptomonedas, representando un alarmante 45% del volumen ilícito total. Esta cifra no solo supera a la de sus competidores más cercanos, Ethereum y Bitcoin, que contabilizaron el 24% y 18% respectivamente, sino que también marca un incremento desde el 41% registrado en 2022. La red TRON, fundada por el empresario chino Justin Sun, parece ser la predilecta entre hackers, particularmente aquellos asociados con Corea del Norte, quienes frecuentemente intercambian fondos robados por USDT en esta red.
El informe de TRM Labs también destaca cómo el stablecoin USDT, emitido por Tether Inc., se ha convertido en la moneda preferida para el financiamiento de entidades terroristas, acumulando más de 19 mil millones de dólares en fondos ilícitos. Esta cifra opaca enormemente a otra stablecoin, el USD Coin (USDC), que registró un volumen ilícito de solo 428.9 millones de dólares. Mientras que otras categorías de financiamiento ilícito en cripto muestran una disminución, las ventas de drogas en los mercados oscuros experimentaron un incremento, con 1.6 mil millones de dólares en 2023, en comparación con 1.3 mil millones en 2022. Es más, el volumen de ventas de drogas utilizando TRON se cuadruplicó durante este período, reflejando una preocupante tendencia hacia el uso de esta red para actividades ilícitas.
Los ciberdelincuentes parecen favorecer la blockchain de TRON por varias razones: sus bajas tasas de gas, mínimas fluctuaciones de precio y la percepción, aunque anticuada, de que las transacciones llevadas a cabo en esta red son más difíciles de rastrear. Todos estos factores contribuyen a una atmósfera que facilita la realización de operaciones dudosas o directamente ilegales sin demasiadas complicaciones.
A pesar de la prominencia de TRON en actividades ilícitas, el informe de TRM Labs señala una disminución general del 9% en la actividad ilícita dentro del espacio cripto en 2023 en comparación con el año anterior. Aunque los fondos ilícitos gestionados alcanzaron casi los 35 mil millones de dólares, la proporción de fondos ilícitos en el espacio cripto disminuyó a lo largo del año, aunque sigue siendo significativamente más alta que las estimaciones de la industria existente. Los esfuerzos de aplicación de la ley y la presión gubernamental han contribuido a la disminución de los volúmenes de fondos hackeados y expuestos a sanciones, evidenciando un impacto notable en las actividades ilícitas dentro del espacio criptográfico.
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