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Tigran Gambaryan, alto ejecutivo de Binance, ha iniciado acciones legales contra la Oficina del Asesor de Seguridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés) y la Comisión de Delitos Económicos y Financieros (EFCC) en Nigeria. Esta medida surge tras informes de que Gambaryan, ciudadano estadounidense, ha sido objeto de detención indebida por parte de las autoridades nigerianas, según un reporte de Reuters. La demanda de Derechos Fundamentales presentada por el abogado de Gambaryan, T.J. Krukrubo SAN, ante el Tribunal Federal Superior en Abuja, pone en evidencia que la detención del ejecutivo está siendo utilizada por el gobierno nigeriano como una herramienta de presión para extraer concesiones de Binance. Esta situación plantea serias preocupaciones sobre la seguridad jurídica y los derechos fundamentales en operaciones de criptomonedas en regiones con marcos regulatorios complejos.
La raíz de este conflicto se halla en una reunión celebrada el 26 de febrero de 2024, a la cual Gambaryan y Nadeem Anjarwalla asistieron por invitación de Saad Abubakar de la NSA y Olalekan Ogunjobi de la EFCC. Después de este encuentro, las autoridades nigerianas detuvieron a ambos ejecutivos, con Anjarwalla logrando escapar posteriormente. La detención de Gambaryan, quien ha permanecido bajo custodia desde entonces, resalta las dificultades y los riesgos que enfrentan los ejecutivos de criptomonedas en ciertos contextos geopolíticos. Se argumenta que esta detención no solo es indebida sino que busca ejercer presión sobre Binance para que se pliegue a demandas gubernamentales, pese a que dicha empresa ha cooperado consistentemente con las autoridades nigerianas en asuntos de cumplimiento desde 2020.
El contexto más amplio de esta controversia incluye un incremento en el escrutinio sobre los intercambios de criptomonedas en Nigeria, donde recientemente se han impuesto regulaciones más estrictas sobre estas plataformas tras acusaciones de afectar las tasas de cambio extranjero. La detención de Gambaryan y el bloqueo a canales de criptomonedas son parte de un esfuerzo más amplio para combatir la especulación monetaria, en un momento en que Nigeria enfrenta desafíos económicos significativos, incluida una fuerte devaluación de su moneda local, el Naira. Este caso resalta las tensiones entre las iniciativas gubernamentales de regulación económica y la innovación en el sector de criptomonedas, planteando interrogantes críticos sobre cómo las jurisdicciones pueden equilibrar la seguridad legal y financiera con el fomento de la innovación tecnológica.
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