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El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha emprendido una investigación sobre transacciones en criptomonedas que ascienden a 165 millones de dólares, las cuales podrían estar vinculadas a Hamas, en particular, antes de su ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023. Esta pesquisa pone bajo el foco el papel de las criptomonedas dentro del ámbito financiero global y, más específicamente, en el financiamiento del terrorismo. Según información publicada por el Wall Street Journal (WSJ), basada en un reporte al Congreso, la red de FinCEN (Red de Ejecución de Delitos Financieros) del Tesoro ha estado analizando informes de actividades sospechosas emitidos en los últimos tres años por instituciones financieras estadounidenses. Estos informes abarcan transacciones que se cree podrían haber facilitado las actividades del grupo militante.
A pesar de las preocupaciones iniciales, FinCEN sugiere que el uso de criptomonedas por parte de Hamas podría ser menos significativo de lo que se pensaba originalmente. Esto implica que solo una fracción de estas transacciones podría tener vínculos directos con el grupo, subrayando los debates en torno al papel de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo. Durante el conflicto Israel-Hamas en octubre de 2023, surgieron afirmaciones basadas en datos analizados por la firma de analítica de blockchain Elliptic, reportando que Hamas habría recibido millones en donaciones a través de criptomonedas. Sin embargo, Elliptic luego aclaró que la interpretación de sus datos había sido errónea, indicando que solo 21,000 dólares habían sido donados a Hamas mediante este medio, y una parte considerable de estos fondos fue congelada por proveedores de servicios criptográficos.
Con estas consideraciones en mente, en diciembre de 2023, los Senadores Mitt Romney, Mark R. Warner, Mike Rounds y Jack Reed presentaron el Acta de Prevención de Financiamiento del Terrorismo. Esta ley proporciona al Departamento del Tesoro las herramientas necesarias para abordar las amenazas emergentes de los activos digitales en el financiamiento del terrorismo. No obstante, en febrero de 2024, Brian Nelson, Subsecretario del Departamento del Tesoro de EE. UU. para Terrorismo e Inteligencia Financiera, sugirió ante los legisladores que el impacto de las criptomonedas en el financiamiento del terrorismo podría haber sido exagerado. Reconociendo el potencial mal uso de los activos digitales, estas aclaraciones recalcan la preferencia continua de los grupos terroristas por los sistemas financieros tradicionales sobre las criptomonedas, desafiando la percepción de un vínculo directo y significativo entre las criptomonedas y el financiamiento del terrorismo a gran escala.
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