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TRM Labs, una firma de inteligencia blockchain, ha revelado que los depósitos de criptomonedas en direcciones de cripto vinculadas a fabricantes chinos de precursores de drogas se duplicaron en los primeros cuatro meses de 2024 en comparación con el mismo período en 2023. En 2023, las redes precursoras chinas recibieron más de $26 millones en criptomonedas, con el 97% de los más de 120 fabricantes estudiados ofreciendo opciones de pago en monedas digitales. El informe también resaltó que 11 fabricantes fueron responsables de más del 70% de todas las ventas de precursores de drogas denominadas en cripto. Estos fabricantes reciben fondos de billeteras no alojadas, exchanges de criptomonedas y servicios de pago, siendo sus billeteras más comúnmente alojadas en exchanges.
Bitcoin sigue siendo la criptomoneda dominante utilizada para estas transacciones, representando aproximadamente el 60% del volumen de pagos totales. Después de Bitcoin, la blockchain de TRON vio alrededor del 30% de las transacciones, mientras que Ethereum se usó para aproximadamente el 6%. Además de la preferencia por las criptomonedas, los fabricantes chinos también aceptan monedas fiat a través de plataformas como PayPal, MoneyGram, Western Union y transferencias bancarias tradicionales. Los fabricantes de precursores de drogas chinos apuntan principalmente a países como Canadá, los Países Bajos, Australia, Alemania y Estados Unidos, con anuncios también dirigidos a Rusia y países vecinos, especialmente para precursores de mephedrone.
Un comité del Congreso de EE. UU. recientemente informó que la causa raíz de la crisis del fentanilo en EE. UU. se encuentra en la República Popular China, que fabrica más del 97% de los precursores utilizados en el comercio ilícito mundial de fentanilo. Según el informe, China subvenciona la producción de precursores de fentanilo ilícitos, lo que ha contribuido significativamente a la crisis de opioides en Estados Unidos. Otro informe de septiembre de 2023 de la firma de inteligencia blockchain Elliptic también descubrió una red de 100 proveedores individuales que facilitan el comercio ilícito de fentanilo. Elliptic señaló que estos proveedores utilizan criptomonedas, especialmente Bitcoin, Ethereum, TRON y Monero, para realizar transacciones y facilitar la transferencia de fondos de compradores a proveedores.
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